주주총회 소집공고 

(제 19기 정기)

주주제위의 댁내평안과 건강을 기원합니다. 본 회사는 이사회 결의로 상법 제363조 및 당 회사 정관 제 20조에 의거 다음과 같이 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하기로 하였으니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

-  아    래  -

1.총회일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 10시 

2.총회장소 : 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 9길 24 본점회의실 

3.회의 목적사항: 

   가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 

   나.부의안건 

        제1호의안 : 제 19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

        제2호의안 : 임원보수한도 승인의 건 (2,000백만원)

        제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (6백만원)

        제4호의안 : 이익배당 승인의 건

①    대주주   : 보통주 1주당 300원 현금배당

②    소액주주 : 보통주 1주당 1,000원 현금배당

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

① 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 당사 정관 제29조에 의거 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

② 지참서류

A. 주주가 직접 참석하는 경우

ⓐ 신분증

B. 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

ⓐ 주주총회 위임장 (주주본인의 인감도장 날인) - 첨부파일

ⓑ 주주본인의 인감증명서 1통

ⓒ 대리인의 신분증

5. 주주총회 소집통지 또는 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본점 및 당사의 인터넷 홈페이지(www.edesco.co.kr)에 비치하고 있사오니 참고하시길 바랍니다

 

2018년 3월 15일

주식회사 데 스 코

           대표이사 김 은 태 [직인생략]